Den 52-årige Naveed Anwar skal syv år i fængsel for sin rolle som hovedmand i sagen om Danmarks største fakturafabrik. Den 52-årige hovedmand er dømt for sin nøglerolle som leder af et kriminelt netværk, der systematisk og organiseret tilbød salg af falske fakturaer gennem flere stråmandsselskaber.
Med Østre Landsrets dom i sidste uge er der faldet endelig dom i en sag om fakturaer for mere end en halv milliard kroner, der har strakt sig over mange år. Sagen, der har flere bånd til Dragør-området, kom første gang for retten i 2018. I 2022 blev Naveed Anwar i Københavns Byret dømt til syv års fængsel og pålagt en bøde på 175 millioner kroner for sin involvering i det, der gik under politiets kodenavn »Operation Greed«. Samme resultat nåede Østre Landsret frem til tirsdag den 5. maj.
Kæmpevilla i Søvang
Naveed Anwar har adresse i Søvang i en 284 kvadratmeter stor villa i første række, og han var ifølge flere medier kendt som »Kongen« lokalt.
I dag har flere virksomheder tilknyttet efternavnet Anwar stadig adresse i villaen.
Det er dog ikke den eneste tråd til Dragør-området.
Pengevaskeriet foregik ifølge flere medier blandt andet gennem virksomheden Angel’s Mannpower, der havde adresse på en ubebygget grund på Nordre Kinkelgade 21 i Store Magleby.
Ifølge et Ritzau-telegram, der er bragt i flere medier, er ejendomsselskabet S.A. ApS også blevet dømt i sagen. Det har adresse i villaen i Søvang. Ejendomsselskabet fik en bøde på 65 millioner kroner.
Ni år undervejs
Sagen begyndte med en stribe anholdelser i 2017 i flere byer. Byrettens domme over de involverede faldt efter 153 retsmøder i 2022. Østre Landsret oplyser, at ankesagen har været behandlet over 122 retsdage.
Under ankesagen var ni personer og et selskab tiltalt for medvirken eller forsøg på medvirken til moms- og skatteunddragelse ved at sørge for, at der blev sendt fiktive fakturaer fra 12 stråmandsvirksomheder til en lang række andre virksomheder, der brugte dem til moms- og skattesvig. Herudover var fire personer, der var direktør i hver deres vekselkontor, tiltalt for hvidvask eller forsøg på hvidvask af penge, som stammede fra fakturaindbetalingerne.
Landsretten har fundet det bevist, at de 12 stråmandsvirksomheder, der var oprettet til formålet, indgik i en såkaldt fakturafabrik, og at de fakturaer, som disse virksomheder udstedte, i det hele var fiktive og således ikke afspejlede reelle ydelser eller varer til de virksomheder, der købte fakturaerne. Landsretten har også fundet det bevist, at der blev udstedt i alt 5.747 fakturaer på i alt 531.629.879 kroner, og at den samlede tilsigtede moms- og skatteunddragelse udgjorde 295.947.268 kroner, hedder det på Østre Landsrets hjemmeside, hvor sagen forklares således:
»Landsretten har ligeledes fundet det bevist, at den betaling, som stråmandsvirksomhederne modtog, hurtigt blev videreført via blandt andet de fire ovennævnte vekselkontorer for til sidst for størstedelens vedkommende at blive returneret til fakturakøberne i kontanter. Formålet med fakturaerne var i alle tilfælde, at disse kunne benyttes over for SKAT til moms- og skatteunddragelse, og fakturakøberne betalte en betydelig provision til fakturafabrikken for fakturaerne.«
Flere andre fik lange straffe i sagen.
Mikkel Skelskov, der har tæt tilknytning til Dragør, fik to års fængsel. Dermed blev der skåret et halvt år af byrettens dom.
Naveed Anwars bror Usman Ali Anwar fik ifølge DR fængsel i seks år og seks måneder og blev udvist af Danmark til Pakistan, fordi han ikke har dansk statsborgerskab. Han skal også betale en bøde på 175 millioner kroner. Det samme skal den 55-årige Tasawar Hussein, der fik seks års fængsel. En fjerde mand, Tepu Islam Ashraf, fik ifølge DR fem et halvt års fængsel.
Ifølge Ritzau har retten besluttet, at der skal konfiskeres i alt 46,6 millioner kroner hos de dømte. Naveed Anwar tegner sig alene for 26,6 millioner kroner.
Ifølge Ritzau har Naveed Anwar i landsretten meddelt, at han skylder cirka en halv milliard kroner væk.